Der Stablecoin-Herausgeber Tether hat thailändischen und US-amerikanischen Ermittlern bei einem Schlag gegen ein transnationales Betrugsnetzwerk geholfen. Dabei wurden 12 Millionen Dollar in USDT beschlagnahmt und 73 Personen verhaftet. Das steckt dahinter.
- Tether liefert Blockchain-Analysen für 12-Millionen-Dollar-Beschlagnahmung
- 73 Festnahmen in Südostasien, davon 51 thailändische Staatsangehörige
- Über 3.660 Wallets bereits auf Wunsch von Ermittlungsbehörden eingefroren
Tether rückt erneut in den Fokus internationaler Strafverfolgung. Der weltweit größte Stablecoin-Anbieter unterstützte thailändische und US-Behörden bei der Zerschlagung eines großangelegten Betrugsnetzwerks in Südostasien. Laut einer Pressemitteilung vom 13. November führte die Zusammenarbeit zur Beschlagnahmung von 12 Millionen Dollar in USDT.
Die Operation wurde von Thailands Technology Crime Suppression Division geleitet. Unterstützung kam vom US Secret Service. Neben den 73 Verhaftungen konnten Ermittler weitere Vermögenswerte im Wert von über 522 Millionen Baht sicherstellen.
Wie Tether die Ermittler unterstützte
Tether stellte den Behörden entscheidende Blockchain-Analysen zur Verfügung. Diese ermöglichten es, die Bewegungen der gestohlenen USDT über das digitale Hauptbuch hinweg nachzuverfolgen. „Diese Operation zeigt, wie Blockchain-Transparenz Strafverfolgungsbehörden befähigen kann, schnell und effektiv gegen kriminelle Aktivitäten vorzugehen“, erklärt Tether-CEO Paolo Ardoino.
Unter den 73 Festgenommenen befinden sich 51 thailändische Staatsbürger und 22 Ausländer. Das Betrugsnetzwerk operierte über mehrere Länder Südostasiens hinweg. Die Ermittlungen enthüllten ein komplexes System zur Geldwäsche über Kryptowährungen.
Tether als Partner der Strafverfolgung
Die Kooperation in Thailand reiht sich in eine Serie von Zusammenarbeiten mit Behörden weltweit ein. Im Juni bestätigte das US-Justizministerium Tethers Unterstützung bei der Beschlagnahmung von rund 225 Millionen Dollar in USDT. Im März half das Unternehmen dem US Secret Service, 23 Millionen Dollar an illegalen Geldern einzufrieren, die über die sanktionierte Kryptobörse Garantex liefen.
Im selben Monat fror Tether weitere 9 Millionen Dollar ein, die direkt mit dem Angriff auf die Bybit-Börse in Verbindung standen. Mittlerweile hat das Unternehmen über 3.660 Wallets auf Anfrage von Strafverfolgungsbehörden blockiert. Davon entstanden 2.100 Fälle in direkter Abstimmung mit US-Behörden.
Laut Pressemitteilung unterstützt Tether mehr als 290 Strafverfolgungsbehörden in 59 verschiedenen Jurisdiktionen. Das Unternehmen positioniert sich damit als aktiver Partner im Kampf gegen Kriminalität im Krypto-Sektor. Die Blockchain-Transparenz von USDT wird dabei zum entscheidenden Werkzeug für Ermittler weltweit.
